眾籌詐騙、非法理財…山東警方公布三起非法集資典型案例

  5月14日,省公安廳經濟犯罪偵查總隊石學鵬政委在省公安廳召開的新聞發布會上公布了三起非法集資典型案例,提醒謹防詐騙陷阱。

  濟南某網絡科技有限公司集資詐騙案

  2017年1月,濟南市公安局市中分局接群眾報警稱,二十余名投資者自2016年10月開始,在山東某網絡科技有限公司注冊賬戶進行二手車眾籌,后于2016年11月發現眾籌款項無法兌現。經查,該公司并無實際車輛買賣業務,虛構眾籌事實進行集資詐騙,涉及人員較多,涉案金額達700余萬元。2017年2月,濟南市公安局市中分局經縝密偵查,將涉案的 6名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前,該案6名犯罪嫌疑人已被執行逮捕,案件已經移送檢察機關審查起訴。

  青島某健康咨詢有限公司非法吸收公眾存款案

  2017年7月,青島市公安局李滄分局接李滄區防范打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室移交案件線索稱:青島某健康咨詢有限公司存在宣傳和銷售未經批準的金融類理財產品的行為。經查,該公司在未經有關部門審批的情況下,利用中老年人對投資理財風險防范意識較差的特點,通過感情溝通、親情關懷以及對投資項目安全性夸大宣傳,以預付養老床位費、參與養老院養老和藝術品理財項目的方式,吸引中老年群體購買理財產品,提供年利率10%-14.5%的利息。自公司成立以來,非法吸收公眾存款金額達7000余萬元。2017年7月,李滄分局成功破獲此案,抓獲犯罪嫌疑人12人,凍結涉案資金100余萬元。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

  泰安某財富電子商務有限公司非法吸收公眾存款案

  2017年7月,泰安新泰市公安局對某財富電子商務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經查,2015年8月份以來,該公司利用網絡平臺,以高息為誘餌,向社會不特定群體吸收資金,非法吸收公眾存款金額達200余萬元,參與投資群眾10余人。2017年10月,犯罪嫌疑人粱某凱被批準逮捕。目前,該案已移送檢察機關審查起訴。

文章來源:新金融投資資訊網
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