中国置业投资

中国置业投资股东周年大会通告

2018-08-06 16:39:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其

准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本通告全部或任何部份内容而

产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中国置业投资控股有限公司*

(於百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号:736)

股东周年大会通告

兹通告中国置业投资控股有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年九月六日(星期四)上午

十时正假座香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座1至2号宴会厅召开股东周

年大会,藉以处理下列事项:

1. 考虑及省览本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及

本公司董事及核数师之报告书;

2. 重选黎伟贤为本公司独立非执行董事;

3. 重选韩卫先生为本公司执行董事;

4. 授权董事会於其认为必要及合适的情况下委任董事,不论是为填补董事会临时空缺

或作为现有董事会新增董事;

5. 授权董事会厘定各董事酬金;

6. 续聘国富浩华(香港)会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权董事会厘定酬

金;

- 1 -

* 仅供识别

7. 考虑及酌情以普通决议案方式通过(不论有否修订)下列决议案:

「动议:

(a) 在下文(c)段之限制下,一般性及无条件批准董事在有关期间(定义见下文)内行

使本公司所有权力,以配发、发行及处理本公司股本中之法定及未发行股份,

并作出或授予可能需要行使此等权力之建议、协议及购股权;

(b) 上文(a)段之批准将授权董事在有关期间内作出或授予应当或可能须於有关期间

结束後行使该等权力之建议、协议及购股权;

(c) 董事依据上文(a)段之批准而配发或同意有条件或无条件配发之股份数目,除

因:

(i) 供股(定义见下文);

(ii) 本公司所发行可转换为本公司股份之任何可换股证券附带之未行使换股权

获行使;

(iii) 本公司根据购股权计划行使购股权;及

(iv) 按照本公司之公司细则之任何以股代息计划或供配发股份以取代本公司股

份之全部或部分股息之类似安排,

不得超过本公司於上述决议案获通过当日已发行股份数目之20%,而上述批准

须相应受此限制;及

(d) 就本决议案而言:

「有关期间」乃指由本决议案通过之日至下列三者之最早日期止之期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束之日;

(ii) 根据本决议案给予之授权经本公司股东於股东大会上通过普通决议案予以

撤销或更改之日;及

- 2 -

(iii) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须予召开下届股东周年大会

之期限届满;及

「供股」指董事於指定期间内向於指定记录日期名列股东名册之本公司股份或任

何类别股份持有人,按彼等当时於该等股份或类别股份之持股比例提呈发售股

份(惟董事可就零碎股权或经考虑任何相关司法权区之法例或任何认可监管机构

或任何证券交易所之规定所引致之任何限制或责任後,作出彼等认为必需或适

当之豁免或另作安排)。」;

8. 考虑及酌情以普通决议案方式通过(不论有否修订)下列决议案:

「动议:

(a) 在下文(b)段之限制下,一般性及无条件批准董事在有关期间(定义见下文)内行

使本公司所有权力,以在遵照及根据适用法例的情况下在香港联合交易所有限

公司(「联交所」)或获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他

证券交易所购回其股份;

(b) 本公司依据上文(a)段之批准将予购回之本公司股份数目不得超过本公司於本决

议案获通过当日已发行股份数目之10%;而所述批准亦须相应受此限制;及

(c) 就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案通过之日至下列三者之最早日期

止之期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束之日;

(ii) 根据本决议案给予之授权经本公司股东於股东大会上通过普通决议案予以

撤销或更改之日;及

(iii) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须予召开下届股东周年大会

之期限届满。」;

- 3 -

9. 考虑及酌情以普通决议案方式通过(不论有否修订)下列决议案:

「动议待召开本大会之通告(「通告」)内第7及第8项所载之决议案获通过後,扩大通告

内第7项所载之决议案所述之一般授权,方式为於董事根据有关一般授权可配发及发

行或同意有条件或无条件配发及发行之股份数目,加上本公司根据通告内第8项所载

之决议案所述之一般授权购回之已发行股份数目,惟该数目不得超过本公司於本决

议案获通过当日已发行股份数目之10%。」。

10. 考虑及酌情以普通决议案方式通过(不论有否修订)下列决议案:

「动议待联交所上市委员会批准因行使根据本公司於二零一一年十二月十六日采纳之

购股权计划(「购股权计划」)及本公司不时地任何购股权计划项下经更新上限(定义见

下文)可予授出之任何购股权而将予发行之股份上市及买卖後,更新购股权计划项下

计划授权上限,据此,因行使根据购股权计划将授出的任何购股权(不包括先前根据

购股权计划授出、尚未行使、已注销、已失效或已行使之购股权及本公司任何购股

权计划)而将予配发及发行之本公司股份总数,不得超过本公司於本决议案通过当日

已发行股份总数之10%(「经更新上限」);并授权董事授出可认购不超过经更新上限

之股份之购股权,以及行使本公司一切权力以於该等购股权获行使时配发、发行及

处理本公司股份。」。

承董事会命

主席

韩卫

香港,二零一八年八月七日

附注:

1. 凡有权出席本大会及於会上投票之任何本公司股东,均有权委任一名受委代表代其出席及

投票。受委代表毋须为本公司股东。持有两股或以上本公司股份之股东可委任超过一名受

委代表代其出席及投票。倘超过一名受委代表获委任,则委任书上须注明每位获委任受委

代表所代表之股份数目与类别。

- 4 -

2. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经证明之授权书或授权文件副

本,必须尽快送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司(地址为香港皇后

大道东183号合和中心22楼),惟无论如何须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交

回,方为有效。递交代表委任表格後,本公司股东仍可亲身出席大会并於会上投票,而在

此情况下,代表委任表格将被视为已撤销论。

於本通告日期,执行董事为韩卫先生及区达安先生,而独立非执行董事则为黎伟贤先

生、曹洁敏女士及梁国杰先生*。

文章来源:新金融投资资讯网
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