[公告]正邦科技:关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的公告

[公告]正邦科技:关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的公告   时间:2019年07月01日 18:01:40 中财网    

[公告]正邦科技:关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的公告


证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—101

债券代码:112612 债券简称:17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




江西正邦科技股份有限公司( “公司”)于2019年7月1日召开第五届董事会
第四十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的
议案》。现就公司使用募集资金向淮北正邦畜牧发展有限责任公司(“淮北正邦”)
和正邦高老庄(虞城)现代农业有限公司(“正邦高老庄”)进行增资的事宜公告如
下:

一、本次募集资金基本情况

2019年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1021号)核准,公司向特定投资者非公开
发行了人民币普通股(A股)59,876,049股,每股面值1.00元,每股发行价16.58元,
共募集资金总额人民币992,744,892.42元,扣除发行费用人民币10,427,448.92元,实
际募集资金净额为人民币982,317,443.50元。该项募集资金已于2019年6月26日全
部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具大华验字[2019]000266
号验资报告。




二、本次募集资金的存放情况

公司本次非公开发行募集资金存储在中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支
行。2019年6月,公司、保荐人与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。截止本
公告日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。


截至2019年6月26日,本次非公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:元


公司名称

专户银行名称

专户账户

余额

江西正邦科技股份有
限公司

中国工商银行股份有限
公司南昌阳明路支行

1502204029300254413

982,317,443.50





三、本次增资情况

根据公司2018年第九次临时股东大会审议通过的相关议案,本次非公开发行募
集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖业务和偿还银行贷款,项目具体情况如
下:

单位:万元

项目

项目名称

拟投资总


募集资金

拟投入额

发展生猪养殖

烈山区古饶谷山村正邦存栏16,000头母猪繁殖场
“种养结合”基地建设项目

28,223.26

22,422.58

虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场“种养结合”基
地建设项目(一期)

28,026.14

22,114.02

偿还银行贷款

偿还银行贷款

54,737.89

54,737.89

合计

110,987.29

99,274.49





“烈山区古饶谷山村正邦存栏16,000头母猪繁殖场‘种养结合’基地建设项目”、
“虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场‘种养结合’基地建设项目(一期)”的实施
主体分别为公司下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄(虞城)现
代农业有限公司。


公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施上述募投项目,增资金额分
别为:淮北正邦畜牧发展有限责任公司增资22,422.58万元,正邦高老庄(虞城)现
代农业有限公司增资22,114.02万元。


本次投资未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次增资不需提交股东大会审议。




四、增资对象基本情况

本次增资的对象分别为淮北正邦、正邦高老庄,具体情况如下:

(一)淮北正邦基本情况

公司名称:淮北正邦畜牧发展有限责任公司

法定代表人:李小煌

注册资本:300万元


企业类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村幸福湖

成立日期:2017年11月15日

经营范围:生猪养殖、销售,畜牧及农业机械生产销售,对农业、养殖业、畜牧业、
机械制造业领域的技术开发、不动产租赁、有形动产租赁。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东

出资额(万元)

出资比例

江西正邦畜牧发展有限公司

300

100%



公司持有江西正邦畜牧发展有限公司100%股权。


主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,淮北正邦总资产599.56万元,
负债总额608.20万元,净资产-8.64万元;2018年1-12月实现营业收入0.00万元,
净利润-8.64万元;未经审计,截止2019年3月31日,淮北正邦总资产638.80万元,
负债总额647.44万元,净资产-8.64万元;2019年1-3月实现营业收入0.00万元,净
利润0.00万元。




(二)正邦高老庄基本情况

公司名称:正邦高老庄(虞城)现代农业有限公司

法定代表人:林智毅

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:虞城县乔集乡乔北村

成立日期:2017年6月16日

经营范围:畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务;种猪、仔猪、生猪养殖
销售;机械生产销售;农作物种植与销售;农业机械租赁与服务;农副产品批发、零售。


股权结构:

股东

出资额(万元)

出资比例

正邦北方(天津)农业科技有限公司

1,000

100%



公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有正邦北方(天津)农业科技有限
公司100%股权。



主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,正邦高老庄总资产934.48万
元,负债总额938.24万元,净资产-3.76万元;2018年1-12月实现营业收入0.00万
元,净利润-3.76万元;未经审计,截止2019年3月31日,正邦高老庄总资产982.58
万元,负债总额1,466.12万元,净资产-483.53万元;2019年1-3月实现营业收入17.56
万元,净利润-479.78万元。




五、增资方式及价格

公司以2018年度非公开发行的募集资金向下属子公司淮北正邦和正邦高老庄进
行增资,增资价格将按照各下属子公司2019年3月31日(未经审计)的净资产值确
定。




六、增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全,公司已在淮北正邦和正邦高老庄设立募集资金专用账户,
并与子公司、银行、保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件以及《江西正邦科技股份公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。




七、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金来源于公司2018年非公开发行股票的募集资金。公司本次对淮北
正邦和正邦高老庄进行增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募
集资金的使用效率,符合公司的长远规则和发展战略。募集资金的使用方式及用途等
符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利
能力,符合公司及全体股东的利益。




八、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

本次使用募集资金向淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄(虞城)现代
农业有限公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的
使用效率,不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形,有利于改善子公
司资产结构,增强业务发展能力,推动公司长期的可持续发展。同意公司使用募集资


金向下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄(虞城)现代农业有限
公司进行增资。


(二)监事会意见

公司使用募集资金向淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄(虞城)现代
农业有限公司两家下属子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不存
在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及
本次非公开发行股票募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全
体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责
任公司和正邦高老庄(虞城)现代农业有限公司进行增资。


(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金对子公司淮北正邦和正邦高老庄增资
事项经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了
必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在
改变募集资金投向的情形。


综上所述,国信证券对正邦科技使用募集资金向子公司增资事项无异议。




九、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议;

2、第五届监事会第三十八议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四十九次会议所涉事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向子公
司增资的核查意见;

5、《淮北正邦畜牧发展有限责任公司增资扩股协议》;

6、《正邦高老庄(虞城)现代农业有限公司增资扩股协议》。


特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二日


  中财网

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