[公告]正邦科技:關于使用募集資金向兩家募投項目實施子公司增資的公告

[公告]正邦科技:關于使用募集資金向兩家募投項目實施子公司增資的公告   時間:2019年07月01日 18:01:40 中財網    

[公告]正邦科技:關于使用募集資金向兩家募投項目實施子公司增資的公告


證券代碼:002157 證券簡稱:正邦科技 公告編號:2019—101

債券代碼:112612 債券簡稱:17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

關于使用募集資金向兩家募投項目實施子公司增資的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




江西正邦科技股份有限公司( “公司”)于2019年7月1日召開第五屆董事會
第四十九次會議,審議通過了《關于使用募集資金向兩家募投項目實施子公司增資的
議案》。現就公司使用募集資金向淮北正邦畜牧發展有限責任公司(“淮北正邦”)
和正邦高老莊(虞城)現代農業有限公司(“正邦高老莊”)進行增資的事宜公告如
下:

一、本次募集資金基本情況

2019年6月,經中國證券監督管理委員會《關于核準江西正邦科技股份有限公
司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1021號)核準,公司向特定投資者非公開
發行了人民幣普通股(A股)59,876,049股,每股面值1.00元,每股發行價16.58元,
共募集資金總額人民幣992,744,892.42元,扣除發行費用人民幣10,427,448.92元,實
際募集資金凈額為人民幣982,317,443.50元。該項募集資金已于2019年6月26日全
部到位,業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具大華驗字[2019]000266
號驗資報告。




二、本次募集資金的存放情況

公司本次非公開發行募集資金存儲在中國工商銀行股份有限公司南昌陽明路支
行。2019年6月,公司、保薦人與上述銀行簽署《募集資金三方監管協議》。截止本
公告日,《募集資金三方監管協議》履行狀況良好。


截至2019年6月26日,本次非公開發行募集資金專戶存儲情況如下:

單位:元


公司名稱

專戶銀行名稱

專戶賬戶

余額

江西正邦科技股份有
限公司

中國工商銀行股份有限
公司南昌陽明路支行

1502204029300254413

982,317,443.50





三、本次增資情況

根據公司2018年第九次臨時股東大會審議通過的相關議案,本次非公開發行募
集資金在扣除發行費用后將用于發展生豬養殖業務和償還銀行貸款,項目具體情況如
下:

單位:萬元

項目

項目名稱

擬投資總


募集資金

擬投入額

發展生豬養殖

烈山區古饒谷山村正邦存欄16,000頭母豬繁殖場
“種養結合”基地建設項目

28,223.26

22,422.58

虞城正邦存欄32,000頭母豬繁殖場“種養結合”基
地建設項目(一期)

28,026.14

22,114.02

償還銀行貸款

償還銀行貸款

54,737.89

54,737.89

合計

110,987.29

99,274.49





“烈山區古饒谷山村正邦存欄16,000頭母豬繁殖場‘種養結合’基地建設項目”、
“虞城正邦存欄32,000頭母豬繁殖場‘種養結合’基地建設項目(一期)”的實施
主體分別為公司下屬子公司淮北正邦畜牧發展有限責任公司和正邦高老莊(虞城)現
代農業有限公司。


公司將通過向實施主體現金增資的方式具體組織實施上述募投項目,增資金額分
別為:淮北正邦畜牧發展有限責任公司增資22,422.58萬元,正邦高老莊(虞城)現
代農業有限公司增資22,114.02萬元。


本次投資未構成關聯交易,也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。本次增資不需提交股東大會審議。




四、增資對象基本情況

本次增資的對象分別為淮北正邦、正邦高老莊,具體情況如下:

(一)淮北正邦基本情況

公司名稱:淮北正邦畜牧發展有限責任公司

法定代表人:李小煌

注冊資本:300萬元


企業類型:有限責任公司(自然人獨資)

注冊地址:安徽省淮北市烈山區古饒鎮谷山村幸福湖

成立日期:2017年11月15日

經營范圍:生豬養殖、銷售,畜牧及農業機械生產銷售,對農業、養殖業、畜牧業、
機械制造業領域的技術開發、不動產租賃、有形動產租賃。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)

股權結構:

股東

出資額(萬元)

出資比例

江西正邦畜牧發展有限公司

300

100%



公司持有江西正邦畜牧發展有限公司100%股權。


主要財務數據:經審計,截止2018年12月31日,淮北正邦總資產599.56萬元,
負債總額608.20萬元,凈資產-8.64萬元;2018年1-12月實現營業收入0.00萬元,
凈利潤-8.64萬元;未經審計,截止2019年3月31日,淮北正邦總資產638.80萬元,
負債總額647.44萬元,凈資產-8.64萬元;2019年1-3月實現營業收入0.00萬元,凈
利潤0.00萬元。




(二)正邦高老莊基本情況

公司名稱:正邦高老莊(虞城)現代農業有限公司

法定代表人:林智毅

注冊資本:1,000萬元

企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

注冊地址:虞城縣喬集鄉喬北村

成立日期:2017年6月16日

經營范圍:畜禽養殖技術開發、咨詢、交流、推廣服務;種豬、仔豬、生豬養殖
銷售;機械生產銷售;農作物種植與銷售;農業機械租賃與服務;農副產品批發、零售。


股權結構:

股東

出資額(萬元)

出資比例

正邦北方(天津)農業科技有限公司

1,000

100%



公司全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司持有正邦北方(天津)農業科技有限
公司100%股權。



主要財務數據:經審計,截止2018年12月31日,正邦高老莊總資產934.48萬
元,負債總額938.24萬元,凈資產-3.76萬元;2018年1-12月實現營業收入0.00萬
元,凈利潤-3.76萬元;未經審計,截止2019年3月31日,正邦高老莊總資產982.58
萬元,負債總額1,466.12萬元,凈資產-483.53萬元;2019年1-3月實現營業收入17.56
萬元,凈利潤-479.78萬元。




五、增資方式及價格

公司以2018年度非公開發行的募集資金向下屬子公司淮北正邦和正邦高老莊進
行增資,增資價格將按照各下屬子公司2019年3月31日(未經審計)的凈資產值確
定。




六、增資后對募集資金的管理

為保證募集資金安全,公司已在淮北正邦和正邦高老莊設立募集資金專用賬戶,
并與子公司、銀行、保薦機構分別簽訂《募集資金四方監管協議》。公司將嚴格按照
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文
件以及《江西正邦科技股份公司募集資金管理制度》的要求規范使用募集資金。




七、本次增資的目的和對公司的影響

本次增資資金來源于公司2018年非公開發行股票的募集資金。公司本次對淮北
正邦和正邦高老莊進行增資是基于募集資金投資項目的實際運營需要,有利于提高募
集資金的使用效率,符合公司的長遠規則和發展戰略。募集資金的使用方式及用途等
符合公司發展戰略及本次非公開發行股票募集資金的使用計劃,有利于提升公司盈利
能力,符合公司及全體股東的利益。




八、獨立董事、監事會及保薦機構意見

(一)獨立董事意見

本次使用募集資金向淮北正邦畜牧發展有限責任公司和正邦高老莊(虞城)現代
農業有限公司增資是基于募集資金投資項目的實際運營需要,有利于提高募集資金的
使用效率,不存在改變募集資金投向的情況及損害股東利益的情形,有利于改善子公
司資產結構,增強業務發展能力,推動公司長期的可持續發展。同意公司使用募集資


金向下屬子公司淮北正邦畜牧發展有限責任公司和正邦高老莊(虞城)現代農業有限
公司進行增資。


(二)監事會意見

公司使用募集資金向淮北正邦畜牧發展有限責任公司和正邦高老莊(虞城)現代
農業有限公司兩家下屬子公司增資的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定,審議程序合法合規,不存
在變相改變募集資金投向的情形。募集資金的使用方式及用途等符合公司發展戰略及
本次非公開發行股票募集資金的使用計劃,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全
體股東的利益。監事會同意公司使用募集資金向下屬子公司淮北正邦畜牧發展有限責
任公司和正邦高老莊(虞城)現代農業有限公司進行增資。


(三)保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:公司使用募集資金對子公司淮北正邦和正邦高老莊增資
事項經公司董事會、監事會審議批準,獨立董事亦發表明確同意的獨立意見,履行了
必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板
上市公司規范運作指引》等有關規定,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在
改變募集資金投向的情形。


綜上所述,國信證券對正邦科技使用募集資金向子公司增資事項無異議。




九、備查文件

1、第五屆董事會第四十九次會議決議;

2、第五屆監事會第三十八議決議;

3、獨立董事關于第五屆董事會第四十九次會議所涉事項的獨立意見;

4、國信證券股份有限公司關于江西正邦科技股份有限公司使用募集資金向子公
司增資的核查意見;

5、《淮北正邦畜牧發展有限責任公司增資擴股協議》;

6、《正邦高老莊(虞城)現代農業有限公司增資擴股協議》。


特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事會

二〇一九年七月二日


  中財網

文章來源:新金融投資資訊網
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